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低调收藏吧!深扒:骗子惯用的7种骗货手段及风险防范

回顾2019年上半年,频繁出现一些不法外商在市场骗货的情况,成功引起了信保小卫士的注意!
为了企业的贸易安全,信保小卫士必须给大家提个醒,请注意防范贸易风险。
案例一
年初,一个翻译带着两个买家到义乌国际商贸城订货,轻易就下几万元的订单,翻译在一边帮腔说买家的店在法国,生意做得很大,不用担心钱的问题。一般情况下卖家不会这么容易中招,但骗子回过头来给卖家一个电话,说柜子容量不够了,订的货减一半。卖家想,骗子哪能有这操作,不是骗的越多越好吗?而且砍掉一半的订单之后,货值也不太多了,于是就轻信了。最终骗子交了仅仅800元定金,骗走了大量货物。
案例二
印度籍外商ZAIR,2019年4月26日首次入境中国,后于5月10日在稠州北路800号金福源A座A4-089注册成立了义乌市查希耳汗贸易有限公司。ZAIR以采购货物为名,通过欠款1个月的方式在国际商贸城向20多名经营户采购了价值70多万元的货物,并于支付货款前逃匿。
除了上述案例,卖家被骗货的事件数不胜数。但总的来说,市场上不法分子骗货手段主要有以下七种,望大家重视并引起警惕。
七种常见骗货手段
1、“小单”取信,“大单”骗货
不法分子与经营户合作初期,先采取几千到几万的小额订单,并准时付款的方式来取信经营户,尔后下十几万甚至几十万的大订单,最后收取货物后失联,借此骗走大量货物。
2、“返单”骗货
不法分子与经营户合作过程中,先是下大订单(10万元以上),然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户,再要求欠款2个月或更长时间的付款方式,在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后,不法分子会一次次以补货等理由要求返单,每次几万元,最终收货后欠款逃匿。
3、“换壳”骗货
不法分子以A公司的名义在市场订货,货款到期后欠款失联,然后过段时间给公司搬个家,换个地址,继续在市场采购货物。或者索性再开个新公司,以B公司、C公司的名义采购货物。
4、“冒名”骗货
市场上A公司正规注册,信誉良好,不法分子就冒充A公司员工,通过伪造订单等方式向经营户采购,货款到期后经营户向A公司催讨货款,结果发现A公司并无该采购人员,也未向其下单。
5、“小订单、广撒网”骗货
不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点,采用向大量经营户下单,每家仅采购几千元商品的方式,“聚沙成塔”最终达到骗取大量货物的目的。
6、“现金交易”陷阱
不法分子在采购时,对经营户承诺现金交易,收货后即支付货款,但往往将交货时间安排在周五,等经营户按时交货后,却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款,或者以“现在没钱,明天到店支付”等借口拖延,随后迅速转移货物逃匿。
7、“高订金、索回扣”陷阱
不法分子通过支付30%至50%的订金,甚至向经营户索要高比例回扣(承诺优先付款)的方式取得信任,而后在货款到期前,取走所有提单,离境失联。
相关风险防范建议
1、合同识别
采取签订严谨的合同来识别对方,如在合同里面订立品质条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款,定出详尽的规格、要求等,并要求对方具有法人代表或委托书签字的文书。
注意!在进出口中一定要签订书面合同,因为书面合同具有确定性、告诫性和公开性,并具有证据的作用。
2、资信调查识别
慎重考察对方身份的真实性,查清对方的资信情况,如看营业执照、货物情况/注册资本/法定地址等。还要考察对方资产信用的真实性和履约能力,了解其开设的基本帐户和经营活动情况。
3、规避风险识别
运用规避风险手段在进出口贸易实践中非常重要,如在金额巨大的成套设备买卖中、在分批交货的贸易中,进口商应力争使用循环信用证,用此方法规避风险。
4、法律识别
为了整顿和规范市场经济秩序,国家制定了一系列进出口法律法规。因此,正确掌握和运用这些法律法规对进出口业务的运作进行规范和鉴别,能起到积极有效的防范作用。
以上是外商骗货的相关案例、手段以及防范建议,请大家在下半年多加注意!
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